根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）有关规定，现将本公司与美亚安旅旅游管理咨询（上海）有限公司广州分公司（下称“美亚安旅广州分公司”）签订重大关联交易补充协议的有关信息披露如下：

 

一、交易对手情况

 

（1）关联方基本情况

美亚安旅旅游管理咨询（上海）有限公司（以下简称“美亚安旅”）系注册于上海的一家服务性公司，其企业类型为有限责任公司（外国法人独资）。注册资本为：人民币1,440万元。统一社会信用代码为：913101153421053471。其经营范围旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），商务信息咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，救援管理咨询及业务联络，以服务外包方式从事与核保、理赔相关的数据分析、数据处理与相关咨询（不得从事保险经纪、保险代理业务），医疗救援联络服务，旅行救援联络服务，翻译服务，礼宾服务；信息技术领域内的技术开发，救援信息的数据分析及数据处理，并提供相关配套的技术咨询和技术服务。美亚安旅广州分公司系美亚安旅在广州所设立的分公司。

（2）与本公司关联关系说明

美亚安旅及其分公司与本公司同属AIG集团成员公司，但相互间并无直接的控制或被控制关系，其全资股东为注册于新加坡的AIG Travel Asia Pacific Pte. Ltd.

 

二、关联交易类型及交易标的情况

 

（1）关联交易类型

此项关联交易属于提供服务类。此补充协议是在现有与美亚安旅广州分公司签署的《服务协议》基础上补充签署, 约定由美亚安旅广州分公司向本公司提供与相关保障相配套的热线服务。

（2）交易标的基本情况

本公司于2020年6月16日与美亚安旅广州分公司续签为期两年的《服务协议》，由美亚安旅广州分公司向本公司所指定产品和保单的被保险人提供医疗和旅行紧急救援的增值服务。现本公司为配合一款新附加保障产品的发布，需在原增值服务内容基础上，新增附加保障配套的热线服务。因此，本公司与美亚安旅广州分公司于2020年11月24日签署了一份补充协议（英文名称STATEMENT OF WORK No.4，下称（“本补充协议”）， 约定在服务内容中新增附加保障配套的热线服务。新增服务包括：政治及自然灾害撤离热线服务、勒索热线服务、以及搜救热线服务。

 

三、交易协议的主要内容

 

（1）交易价格

根据本公司与美亚安旅广州分公司签署的本补充协议的约定，服务价格分年度服务费和案件服务费，其中年度服务费适用毛保费收入的百分比由美亚安旅广州分公司向本公司收取；案件服务费针对不同的具体服务项目制定了相应的服务单价费率，由美亚安旅广州分公司向本公司按件收取。

（2）交易结算方式

交易结算方式按年结算费用。

（3）协议生效条件、生效时间、履行期限

本补充协议生效时间为2020年12月1日，有效期至2022年4月25日。

 

四、交易的定价政策

 

（1）定价政策

本补充协议按照法律、法规、国家会计制度和保险监管规定，以合规、诚信、公允以及独立交易为原则定价和收费。

（2）定价依据

由于目前国内市场无公开的关于政治及自然灾害撤离热线服务、勒索热线服务和搜救热线服务的市场价格参考，本协议的相关服务费率系依照美亚安旅广州分公司预计的2020年运营支持成本及预期利润率厘定，其中预期利润率约为7%。该预期利润率与本公司其他关联交易相比处于合理范围内。

 

五、交易决策及审议情况

 

（1）决策的机构、时间、结论

本公司关联交易管理办公室对关联交易初审后，由董事会关联交易控制委员会于2020年10月19日进行审议后，同意向董事会提交并建议批准。

本公司董事会于2020年10月21日审议通过决议，批准以上提案。

（2）审议的方式和过程

关联交易控制委员会召开现场会议，对关联交易的议案进行了审议。经关联交易控制委员会建议，本公司全体董事通过通讯表决方式，一致同意批准提案。

 

六、其他需要披露的信息

 

本项交易将有利于本公司的长期业务发展及市场拓展，从而助力公司财务状况以及经营成果的改善和提高。

本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银保监会反映。

 

美亚财产保险有限公司

日期：2020年12月8日