打击洗钱犯罪 构建和谐社会

您的一份关注，换来更安全的金融资产和更稳定的金融秩序。

为切实落实《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》及《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构客户受益所有人识别管理办法》等相关法律法规的要求，对于达到监管规定标准的业务，我司应履行客户尽职调查义务，识别并采取合理措施核实非自然人客户的受益所有人，保存客户身份资料及交易记录。

我公司特别制定了反洗钱告客户书，告知客户配合我司依法开展前述工作，提供客户尽职调查所必需的信息、资料、佐证材料及其他根据相关法律法规要求需补充提供的信息和材料等。